नवी दिल्ली: कॅपिटल प्रोटेक्शन फोर्स आणि त्याचे प्रवर्तक अमरदीप कुमार यांच्या विरोधात 792 कोटी रुपयांच्या पॉन्झी घोटाळ्यातील मनी लाँडरिंग प्रकरणात ED ने प्रथम PSU, MSTC मार्फत हॉकर 800A विमानाचा 3 कोटी रुपयांना लिलाव केला आहे. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये हैदराबादच्या राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून हे विमान जप्त करण्यात आले होते.विमानाचा बुधवारी लिलाव करण्यात आला आणि मिळालेली रक्कम विशेष न्यायालयाच्या आदेशानुसार “पीएमएलए नुसार वास्तविक गुंतवणूकदारांना” परत करण्यासाठी वापरली जाईल, असे एजन्सीने सांगितले.सायबराबादच्या EOW ने नोंदवलेल्या तीन FIR च्या आधारे बोगस इनव्हॉइस डिस्काउंटिंग स्कीम चालवण्यास जबाबदार असलेली हैदराबादस्थित कंपनी कॅपिटल प्रोटेक्शन फोर्स, अमरदीप आणि इतरांविरुद्ध मनी लाँड्रिंगचा तपास सुरू करण्यात आला.अमरदीप हे फाल्कन ग्रुपचे (कॅपिटल प्रोटेक्शन फोर्स) सीएमडी आहेत. इन्व्हॉइस डिस्काउंटिंग स्कीम अंतर्गत मिळालेल्या गुंतवणूकदारांना जास्त रक्कम परत करण्याच्या बहाण्याने “पोन्झी स्कीमद्वारे मोठ्या संख्येने गुंतवणूकदारांची 792 कोटी रुपयांची” फसवणूक केल्याचा आरोप ईडीने त्यांच्यावर ठेवला आहे, जरी असा कोणताही वास्तविक इनव्हॉइस सवलत व्यवसाय केला गेला नाही.
Source link
Auto GoogleTranslater News
